广东警方破获全国首例Tether洗钱案。 对 Tether 持有者有何影响？

吴说区块链10月23日获悉泰达币业务员被骗，据媒体报道，6月8日，在广东省公安厅的指导和支持下，惠州市公安局借助泰达成功破获一起外贸网络赌博和非法经营币跑分平台。 团伙。

行动中，中共逮捕了吴某平（男，惠州人）、曾某佩（男，惠州人）等77名犯罪嫌疑人，打掉了3个网络赌博网站，摧毁了5个涉案工作室，其中包括外贸网络赌博网站上有3个工作室和2个工作室用于洗钱。 查获涉案银行卡、手机、电脑、汽车、票据台账等一批书证，刑事拘留30人，逮捕17人。 本案为国内首例借助泰达数字虚拟货币运营第四方支付平台的案例。

以吴某平为首的犯罪团伙通过购买海外服务器建立“恒X贵宾会”、“俄罗斯X斯赌场”、“意大利X李贵宾会”三个赌博网站，并设置百家乐、彩票、即时开奖. 、北京赛车等赌博项目。 帮派成员分工明确。 网络赌博工作室负责赌博网站的竞拍和招募赌客。 刷网洗钱工作室负责借助Tether数字虚拟货币跑分平台，为境外互联网博彩网站提供非法支付结算服务。

跑分平台的主要运作方式为：跑分工作人员到跑分平台购买泰达币作为保证金，参与跑分抢单。 跑分工作人员将购买泰达币的充值码提供给跑分平台。 跑分平台汇总各种充值金额的泰达充值码，整理成泰达充值码池，通过充值接口提供给对赌平台。 赌客需要扫描泰达充值码进行充值，即使用人民币从跑分平台购买泰达，最终导致人民币流向跑分平台。 通过跑分，大量网络赌博平台的赃款可以通过这些私人竞价推广账户进行批量操作，最终将赃款“洗白”。

经查，全国“跑分”从业人员多达3000人。 该平台已运营近15个月，为120家境外博彩网站、70家基金投资诈骗平台提供资金清算服务，涉案金额达1.2亿元。

参考：广东警方查获首例数字货币场外交易洗钱团伙伪造火币站诈骗案

此前，吴表示，区块链曾报道称，纽约州金融服务部（DFS）批准了一份清单，其中包括10种促进托管的数字货币和8种上市数字货币。 这份榜单包括三种美元稳定币，分别是USD B、USD G和PAX，但没有Tether和USD C这两种最主流的稳定币。 在纽约金融服务部发布白名单之前，Tether 的发行方 Bitfinex 和 Tether 正面临多起诉讼。 美国总检察长认为 Bitfinex 有很多文件和 tethers，挪用了客户和公司资金。

今年以来，多家博彩平台开始使用泰达进行支付，这将大大增加监管风险。 对于 Tether 来说，最重要的风险来自美国监管机构。 对于中国的 Tether 用户来说，Tether 只是监管机构打击电信诈骗和洗钱的附属品。 不太可能专门针对 Tether，但对 OTC 商户/交易平台的监管打击会更加严厉。 此前赵东和徐明星的事件泰达币业务员被骗，都极有可能卷入相应的洗钱案。

目前在OKEx，泰达兑CNY的汇率低至5元。 在火币上，泰达的卖出价经常高于买入价，U被冻的层出不穷。 但监管调查主要以法币为主，选择其他稳定币甚至用比特币存取款都无法避免遭遇黑钱的问题。 对于国内普通的Tether持币者来说，只要不参与跑分等违法行为，短期内不会有额外的风险。

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